集团召开董事会审计委员会2019年第一次会议,陈
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控制经营风险 降低财务成本

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1月11日上午,公司集团第八届董事会审计委员会2019年第一次会议于公司总部13楼1301会议室召开,集团审计委员会委员朱凯、张晖明、史剑梅,监事会主席韩新胜,监事谢云、罗杰,财务总监盛雪群,董事会秘书王宏伟,立信会计师事务所相关人员及相关部室人员参会。会议由审计委员会主任委员朱凯主持。

2012年4月10日,集团董事会审计委员会在集团总部会议室召开了公司2011年度年报审计总结会。审计委员会主任、独立董事陈信元主持了本次会议,审计委员会委员李林、张晖明参加了会议。集团监事会、董事会办公室、财务部、监察审计部、以及立信会计师事务所的相关负责人列席了会议。会议审议通过了集团2011年度财务审计报告、财务预、决算、内控报告、利润分配等重要内容。 会议首先由立信会计师事务所的年报负责人通报了集团去年年报审计工作的主要情况及存在的不足,在内控测试报告中揭示了集团去年经营管理中的薄弱环节和潜在风险,并提出了相应的改进建议。 集团财务总监陈耀兴在会上作了集团2011年度财务决算报告与2012年度财务预算报告,审计委员会的全体成员一致认为,集团去年在调控重压下,坚持以市场为导向、积极应对,保证了经济总体运行的平衡稳定,为今后的持续发展奠定了良好的基础。 监事会主席赵柏礼在会上指出,集团今年要重点做好财务预算和成本预估工作,分析评估影响预算调整的各项原因。在工作中关注好两类影响,一是政策性因素变化影响;二是调控持续深入带来的影响。 审计委员会主任陈信元对集团2011年度的年报审计情况及各项财务工作给予了肯定,并提出了两点要求,一是认真分析审计及内控测试中发现的问题与不足,年内尽快完成整改工作;二是要重视当前调控形势下企业的资金风险,通过加速周转加快资金回笼,降低财务运营成本。

下午,四川省国企监事会第五监事会主席陈万福在达竹公司机关主持召开监事会年度检查情况通报会。达竹公司总经理徐廷甫参加了通报会。

12月8日下午,金龙汽车集团2008年度财务工作会议在金雁酒店召开,集团公司总经理孙建华、财务总监江曙晖、董事会秘书唐祝敏、总经理助理邓鸿飞以及各控股、参股公司的财务主要负责人和集团公司财务部、审计部人员出席了此次会议,同时也邀请厦门天健光华会计师事务所的领导和相关审计人员参加。

立信会计师事务所汇报了公司2018年度财务决算审计、内部控制审计的审计重点及预审情况,针对外部监管形势作了介绍,对信披违规、内幕交易等典型案例进行了分析。财务部对公司2018年度关账相关情况、2019年度财务预算初步情况作了讲解。集团监察审计部主要对公司2018年度内控评价方案、2017年度内控评价后续整改情况进行了汇报,对2018年度工作进行了总结,提出了2019年度的工作计划。

陈万福在会上对本次年度检查情况进行了通报,认为达竹公司财经管理工作制度健全,管理规范,符合川煤集团的总体要求。达竹公司的内控制度建设、全面预算管理、循环经济发展等工作值得肯定。同时希望达竹公司对存在的问题要不断调整、完善,整改,提高,确保企业持续、健康发展。

会议由集团财务总监江曙晖主持,孙建华总经理在会上作了重要讲话。孙总指出,2009年企业将面临更大困难,要重点加强应收账款及存货的管理,加强风险防范,减少坏账损失,避免存货积压,减少呆滞物料,及时处理库存成品。对于明年的财务工作,孙总提了三点具体要求:一是各企业要全力配合会计师事务所做好年终审计工作;二是要特别关注企业的现金流,改善资金管理,督促销售货款回笼,规范付款程序,降低存货库存,避免资金占用,未经批准不得对外提供担保和拆借资金;三是要进一步健全内控制度,加强内控管理,提高执行力,严格按照程序操作。同时,要发挥内审的作用,注重期间审计及专项审计。

董事会审计委员会分别针对公司集团内控管理、2018年度审计工作、商业模式的创新展开讨论,并对公司集团的未来发展提出三点建议。一是公司应重视规章制度上的瑕疵,积极发现问题完善制度,制度中要明确违规行为的处置措施并严格执行;二是针对制度上的盲点及问题制定对应处置范围和措施,以点带面来加强内控,发现并解决问题;三是财务工作需和审计工作相结合,在法规制度范围内相互协作,审计在完成监督职能之外还需做到引导的功能。

达竹公司总经理徐廷甫对陈万福主席提出的意见和建议表示感谢。同时表示,一定不断完善内控制度,不断提升财务人员的业务能力,杜绝出现财务上的不规范现象。

集团董事会秘书唐祝敏在会上再次强调了信息披露的重要性和财务报表的准确性,并对企业内部控制基本规范的工作提出了要求。

监事会主席韩新胜提出两点要求。一是财务和审计工作需以“稳”为主基调,“进”为方向,在财务报表的编制、审计及账务处置等问题的披露上,要坚持以问题为导向,遵循合法、真实、准确的原则,全面剖析经营中存在的风险;二是在制度上需坚持优化改善,加强风控防范意识,做到举一反三,着重化解现有问题,积极推进整改落实,并通过问题整改来加强流程上的风险防控,从而达到上市公司的规范要求,保证企业持续健康稳健的发展。

会计师事务所的相关人员通报了此次检查中发现的一些问题,达竹公司相关人员对问题进行了解答。

厦门天健光华会计师事务所的领导在会上就2008年度的审计工作进程与各企业进行协商,明确了各企业在审计过程中应当提供的审计资料清单,并指出2008年度财务决算应当注意的事项。各企业财务负责人针对实际工作中遇到的问题向事务所的注册会计师们请教咨询,并获得解答。

四川省国企监事会第五监事会主任邹光明、川煤集团审计监察部相关人员,达竹公司副总会计师、财务资产部部长王灵及审计部、人力资源部、办公室、规划发展部负责人及相关人员参加会议。

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