谨防新型传销,一年多吸金3亿澳门新萄京最大平
分类:保险

摘要:有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!诚信买卖宝网络传销这样宣传。 今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作诚信买...

“黑莓酒”变身“抗癌神药”价值无限 警方提醒:谨防新型传销

南京警方揭创业式传销内幕

  “有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?”“诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!”“诚信买卖宝”网络传销这样宣传。

普通黄酒勾兑而成的黑莓酒有抗癌奇效,认购“原始商单”后资产可10倍增值,老会员邀请推荐新成员有高提成。短短一年时间,江苏煜耀生物科技有限公司(下简称煜耀公司)利用线上经营虚假投资平台,线下“拉人头、发展下线”设立加盟店的模式,在30多个省市设立了4243家加盟店,敛财近8亿元。

□ 本报记者 丁国锋

  今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人16名。

近日,南京市公安局溧水分局依法对煜耀公司实际控制人许国锁等9名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪执行逮捕。

□ 本报见习记者 罗莎莎

  打着互联网金融理财的旗号,“诚信买卖宝”类传销活动如何实施?近日,记者采访了办案民警和在押的部分组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。

普通黑莓变身抗癌神药

普通黄酒勾兑而成的黑莓酒有抗癌奇效,认购“原始商单”后资产可10倍增值,老会员邀请推荐新成员有高提成。短短一年时间,江苏煜耀生物科技有限公司利用线上经营虚假投资平台,线下“拉人头、发展下线”设立加盟店的模式,在30多个省市设立了4243家加盟店,敛财近8亿元。

澳门新萄京最大平台 ,  1000元即可起投,声称5至10天就能收回本息,夸大宣传极具迷惑性

2015年11月,许国锁等人注册成立煜耀公司,并在南京市溧水区租用了300余亩农地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。同时,他们还大肆进行广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

近日,江苏省南京市公安局溧水分局对煜耀公司在上海的营销总部和溧水生产基地的人员实施统一抓捕,并捣毁该公司位于湖南省长沙市的网上交易平台后台所在地,抓获公司实际控制人许国锁。目前,包括许国锁在内的12名涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

  “每日利率1.5%,5至10天之后兑现本息。”“在买卖宝事业里,辛苦三五个月,胜过很多平常人的一辈子!”记者在“诚信买卖宝”宣传的网页上,看到了这样的广告语。

为扩大宣传、吸引更多加盟商参与,煜耀公司还专门聘请了医说顾问檀某。因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方执行逮捕的檀某曾在上海某医院做过心脑血管医生,其从医院离职后就开始销售黑莓原液。檀某对外宣称,其主治的一个尿毒症患者服用了黑莓原液 3 个月后身体大有好转。

出资130万一年多吸金3亿

  “这是这起传销案件最具迷惑性的地方,即使会员不发展下线,只要投资也会有 静态收益 ——高额利息。传统传销中,只有会员发展到下线才能获利,而诚信买卖宝区分了 静态收益 和 动态收益 ,犯罪分子正是抓住这一点,忽悠群众,迷惑性更强。”办案民警赵强向记者介绍,诚信买卖宝平台投资起点低,1000元即可起投,并且5至10天就能收回本息,很有吸引力。

“2017 年 3、4 月份之前, 我是煜耀公司的兼职讲师,每月 5000 元报酬;之后成为全职讲师,每月15000 元左右。讲课次数很多,听课人员都是加盟商,内容是黑莓的历史、营养价值、服用方法、案例分享、注意事项等。”檀某交代。

2015年11月,煜耀公司注册成立,注册资本金为5000万元,实际出资仅有130万元。网上资料显示,这是一家以黑莓种植为产业源头、以食品加工为中段、以线上线下复合营销方式为市场终端的健康管理企业。

  据办案民警介绍,2016年6月初,涉案人员被抓获,此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。

“事实上,黑莓原液只是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒则是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,防癌、抗癌的功效没有科学依据。煜耀公司聘请的这些医说顾问就是为了宣传产品,发展会员和加盟商。”办案民警介绍。

公司成立后,在南京市溧水区租用了300余亩农地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒,并大肆进行虚假广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

  在传销宣传中,犯罪嫌疑人利用互联网网站、微信、QQ等播放宣传资料,鼓吹诚信买卖宝是最强的互联网金融平台。该传销组织还将参与者包装成“成功人士”,上传多张香港启动仪式、买卖宝精英研讨会、泰国游等“高大上”的活动图片。

根据警方调查,短短一年多的时间内,煜耀公司发展了4000余家加盟店,收取认购金和加盟费高达3亿元,而所谓的黑莓产品实际价值仅3000余万元。

“事实上,黑莓就是一种普通水果,黑莓原液也只是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒则是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,煜耀公司宣称的防癌、抗癌的功效没有任何科学依据。”办案民警介绍。

  毕业于某工程学院的施某,精通计算机技术,在传销活动中负责技术支撑和数据维护,是案件中的1号人物。之前,他是一名软件编程技术人员,曾经为业务客户制作商城、分销系统。

“原始商单”10倍增值

警方调查得知,煜耀公司严格按照片区总部、旗舰店、中心店、社区店、普通会员的层级划分,一般成为中心店需要认购20万元的产品,交纳加盟费两万元;社区店则需要认购3万元的产品,交纳加盟费1万元。中心店和社区店的主要作用是宣传推广、发展下线和普通会员。

  “去年10月下旬,我开始编程,核心程序大概4个小时就完成了,后来不断修改规则,以降低平台风险。”施某向记者介绍,比如相比于之前出现的“3M”平台,自己在设计规则时确定的利率偏低一些,保证资金更为稳定。在“投资”规则中设计为每单低于1万元,每个手机号申请一个会员号,“这是为了规避大的玩家投机,影响平台资金流稳定性。”施某说。

为了吸引更多的会员和加盟商,煜耀公司对外声称要将“资产证劵化”,推出“原始商单”作为黑莓酒等产品的“虚拟证券”,所有购买“原始商单”的人都要在该公司设立的一个类似股票交易的平台完成所谓买卖交割。

比两者更高级别的是旗舰店。曾是旗舰店加盟商的张某某介绍,为了成为旗舰店,她认购了98万元的产品,还交纳了5万元的加盟费。“我的旗舰店是负责一定区域内的宣传、培训、管理、协调和下线发展”。

  拉人头、设级别、拿提成,参与者的收益全部来自后来参与者的投入资金

煜耀公司承诺1份为9万元的原始商单,在指定的平台上线交易后一年会有10倍的增值空间,9万能变成90万。

“而煜耀公司销售的黑莓产品的价格也让人匪夷所思,成本145元一箱的黑莓酒,加盟商的认购价格是6000元一箱;成本仅430元的一箱黑莓原液,认购价格也达到3000元一箱。”办案民警介绍,“就这样,短短一年多时间,该公司发展了4000余家加盟店,收取认购金和加盟费高达3亿元,而认购的产品仅价值3000余万元,其中有些人根本没有提货。”

  “平台要求新人加入必须有会员推荐,通过买卖宝的 官方网站 无法注册为会员,必须要点击其他会员转发的链接才能注册。哪个会员分享的链接,新注册的会员就是其下线。”办案民警袁献超介绍。

“2017 年 1 月公司第一期原始商单在平台上市交易后,涨幅很大,最高点在 2 倍以上,大家就相信了,这样加盟公司的人就多了,2017 年 3 月后加盟人数就有了显著增长,公司收的加盟费也是越来越多。”许国锁交代说。

“原始商单”让资产“增值10倍”

  据介绍,传销活动中设置了8个会员级别,自下往上分别是M0、M1……M6、经理(也叫领导人),依据发展下线情况进行级别晋升。

而所谓的交易平台就是煜耀公司自己设立的,而所谓的增值是煜耀公司工作人员敲敲键盘就能实现的。虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来。

斥巨资投资却不提货,加盟商靠什么来挣钱?原来,煜耀公司对外声称要将“资产证券化”,推出“原始商单”作为黑莓酒等产品的“虚拟证券”,所有购买“原始商单”的人都要在该公司设立的一个类似股票交易的App完成所谓买卖交割。

  “注册即为M0级别会员;成功打款一次身份晋升为M1;直接推荐人中培育两个M1,晋升为M2……直接推荐人中培育3个M6,就可以晋升为经理级别。”负责宣传推广的犯罪嫌疑人盛某介绍:“与会员级别挂钩的就是 动态收益 的提成比例。”

“煜耀公司给我提出工作要求是操控多个主力账户在平台内对商单互买互卖、自买自卖来提升交易平台活跃度,营造二级市场繁荣的假象。” 煜耀公司交易平台工作人员李某向警方交代。

“之所以投资煜耀公司,还用高价购买他们的产品,主要是想获取该公司配发的‘原始商单’。公司承诺1份为9万元的‘原始商单’,在指定的平台上线交易后一年会有10倍的增值空间,9万能变成90万。”曾是参与人的黄某说。

  在每笔交易中,平台还设立了“门票费”,即每进行一笔买入或者卖出,都要交成交金额1%的费用。施某介绍,“这是防止一部分人只注册不投资而设立的门槛。”盛某告诉记者,诚信买卖宝平台以虚拟的M包作为交易对象,从其他会员手中买入M包,系统通过返还固定比例的M包的形式产生利息,这是静态收益;同时推荐人层层发展新人加入作为下线,下线每次交易,上线根据网站规定,获取相应比例提成的M包,称为领导奖,也叫动态收益。通过卖出M包,达到变现的目的。

为了吸引更多人购买原始商单,许国锁等人规定,会员要投资“原始商单”,必须由加盟商推荐,之后在平台上购买。对于“原始商单”网上交易的收益,按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店可以分别获得14%、11%、5%的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有“原始商单”线上销售总额3%的提成。截至案发时,该非法交易平台吸引的会员达3万余人,涉及金额超过5亿元,而平台账户实际已无资金兑付给会员。

“想要买到‘原始商单’并不容易,首先得是加盟商,其次级别不同拿到的份额也不同,社区店、中心店、旗舰店认购的份额分别是1份、2份和6份,想要拿到更多‘原始商单’认购份额就必须发展更多加盟商,交纳更多的认购金、加盟费。”办案民警介绍,截至目前,该交易平台已吸引会员逾3万人,涉案金额超5亿元。

  不同级别的会员,在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。盛某介绍,例如,M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%;经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%,三代的3%,四代的2%,五代的1%,六代的0.5%,伞下六代以后无限代下线的0.2%。

谨防新型传销陷阱

后经警方查证,煜耀公司所谓的交易平台系非法设立,交易数据都是虚拟的,且可以人工操作,无任何报批,也无任何部门监管,交易数据与曲线完全由公司工作人员操纵。

  “有了丰厚的动态收益奖金激励机制,与之相比,静态收益显得微不足道,本质上仍然是靠拉人头进行计酬的返利模式。”办案民警赵强指出:“平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的骗局,参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。”

办案民警介绍,许国锁等人以推销黑莓酒等产品为由,要求缴纳金额不等的加盟费获得相应级别的加盟资格,并为各级别的加盟商配发相应份额的原始商单在网上平台交易,采用推荐他人加盟获取高额返利、虚假宣传及人为操控平台控制原始商单的涨跌等手段,引诱投资者继续发展他人参加,形成以公司、旗舰店、中心店、社区店、普通会员等多层级的传销体系,在多地发展会员数万人,涉案金额高达数亿元,是典型的传销活动。

“之所以有如此多的‘会员’加盟购买‘原始商单’,是因为该公司承诺只要认购商单进入平台交易,只涨不跌,且每天以2%的增幅上涨。”办案民警说。

  很多投资人明知是传销,仍心存侥幸。警方提醒超高额回报投资是陷阱

办案民警介绍,目前类似煜耀公司这样的“产品 渠道 互联平台 金融”新型传销诈骗,跟以往的传销不同,这种模式下不仅实行开放式的会员机制,还举办了实地考察、招商会等方式,为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式,使会员在接受产品优势宣传的同时,坚定了发展下线会员的决心。

以购买9万元的资产包为例,每天按照2%的增幅上涨,除周末不涨之外,以一个月按照20天计算,1个月有40%的增幅,2个月就有80%的增幅,增加至原始资产的3倍后就可以脱手,这样的暴利吸引许多会员不断加入。

  管某是诚信买卖宝网络传销活动的经理层级别人员,谈到该传销组织的发展,他坦言:“我也没想到会这么疯狂,没想到能做这么大。”据管某介绍,仅“门票费就收了几个亿”。

同时,为吸引更多会员加入,采用“线下加盟”和“线上平台交易”同时进行的方式,线下收取加盟费,获取线上平台发展下线资格,以实物展示带动会员兴趣,以会员兴趣带动下线发展,同时进一步提高了传销组织的真实化、可信度,最终实现以拉人头获得奖励。

“这时,煜耀公司就会以‘某某加盟商购买多少商单增加多少资产’为由大肆宣传,吸引更多‘会员’。”办案民警说。

  记者了解到,即便很多投资人对买卖宝平台涉嫌传销的事实心知肚明,却依然抵制不住诱惑。管某说:“很多玩家都是抱着只要火烧不到自己身上就行的侥幸心理,从中牟利。”

“煜耀公司主要打着集团公司、公司上市、购买原始股等幌子,使受害者看不出其犯罪本质,甚至很多投资者往往在不知不觉中成为违法犯罪的参与者,传销模式逐步演变为概念化和份额传销,办案民警说。

看似正规创业实为进阶版传销

  据警方介绍,这是一起典型的网络传销案件,也是许昌警方破获的第一起新型网络传销案件。该平台以购买“门票”作为参与资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

警方在此提醒,面对高额回报要理性投资,多方面深入了解投资项目,仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律,切莫因为贪图一时的利益,陷入传销的泥潭。

“煜耀公司看似使用了‘产品 渠道 互联平台 金融’的正规创业模式开展经营活动,实质上是新瓶装旧酒的传销诈骗,还是‘进阶版’。”办案民警介绍,“如果想成为该公司加盟商,必须要有‘老加盟商’的推荐,实际上就是传销中所说的‘拉人头’。”

  “与传统传销相比,新型传销突破了地域的限制,发展下线也超越了熟人范围,通过微信、网页等传播,陌生人也可以加入。”办案民警张志高介绍。

根据煜耀公司的规定,推荐分为直接推荐和间接推荐,直接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的10%作为推荐提成;间接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的2%作为推荐提成。

  办案民警指出,“平台上的 投资人 是传销活动的参与者,而不是受害者,这本身就涉嫌违法。”

“新入加盟商续存货款的,按照直接推荐2%、间接推荐1%进行提成,而旗舰店可以获得管理区域内所有认购金额1%的提成。”办案民警说。

  普通民众如何防范掉入网络传销陷阱?警方提示,民众投资理财要谨慎,仔细甄别,“天上不会掉馅饼”,对于超出正常范围的高额回报许诺的“投资”,不要抱有侥幸心理,要自觉远离,及时举报。

对于“原始商单”网上交易的收益,按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店分别可以获得14%、11%、5%不等的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有“原始商单”线上销售总额的3%的提成。

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“该公司以认购黑莓产品和交纳加盟费为门槛,以高额回报的‘原始商单’为诱饵,按照层层提成的方式,吸引加盟商和会员不断发展下线,发展下线的数量越多,获得的提成、报酬越多,这是典型的传销模式。”办案民警说。

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据警方介绍,该公司在各地大肆举行招商会,夸大宣传其产品“抗癌功效”,并承诺只要在其设立的网络金融平台上线交易,一年内就能升值10倍。实际上,这个非法设立的交易平台并没有“造血功能”。

“所谓老会员得到的10倍利润实际上是新加入会员的投资,而煜耀公司也利用这些投资进一步包装自己,设立更多‘实业’来诈骗更多的人加入。”办案民警说,直至公司资金链断裂案发已累计诈骗金额近8亿元。

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