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来自 区块链 2019-07-08 02:25 的文章
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背景资料,中国2008年以来人民币国际化重要政策

根据披露,主流金融公司Anquan,德勤和纳斯达克已经倍任命为新加坡监管机构清算项目的技术合作伙伴。该项目预计将提交一份研究报告,旨在探索智能合约自动化交付与支付(DvP)结算流程的可能性,同时他们还会确定关键设计因素,以确保在十一月之前实现弹性运营,并增强对投资者的保护。

**2015**

*--7月,《香港互认基金管理暂行规定》正式施行。“中港基金互认”是继“沪港通”之后,内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排,将不断深化内地与香港在金融产品及服务方面的合作,促进两地基金市场共同发展,进一步丰富两地个人客户的跨境投资渠道。

*--6月,中国建设银行于法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金。今年3月,建行曾在伦敦证券交易所挂牌交易欧洲第一只人民币RQFII货币市场ETF基金,可以用英镑、欧元和人民币进行交易,使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。

*--6月,日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行正式发行,另外两大银行瑞穗和三井住友也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后,海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

*--6月,中国央行公布,已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行,可开展债券回购交易,且回购资金可调出境外使用。

*--6月,四位熟悉政策的消息人士透露,台湾将于7月20日推出人民币汇率期货,成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后,又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT运用范围,除CNH外,也可选择以CNT作为结算价。

*--5月,首支内地担保公司担保增信的境外人民币债在香港发行,该支债券由金紫荆投资控股有限公司发行,中国金融投资管理有限公司提供反担保,期限3年、金额为3亿元,承销商为摩根大通。此次为亚太市场第一次采用第三方担保机构担保的模式。

*--4月,中国工商银行多哈分行启动人民币清算业务,成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。

*--4月,人民币合格境外机构投资者试点地区扩大到卢森堡,初始投资额度为500亿元人民币。

--3月,中国政府发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划,将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通,其中基础设施互联互通是建设的优先领域,投资贸易合作是重点内容。[nL3S0WY2OY]

--2月,上海自贸区内企业实现了资本项目账户可兑换:企业和金融机构可自主开展境外融资活动,并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率,企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。

--2月,中国上海清算所正式推出自贸区铜溢价掉期人民币中央对手清算业务,以上海保税电解铜溢价为标的、以跨境人民币计价、清算、结算,为全球首创的溢价指数类金融衍生品。

*--1月,环球同业银行金融电讯协会公布,截至2014年11月末,人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币,排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。

--1月,中国人民币银行与瑞士国家银行签署合作备忘录,就在瑞士建立人民币清算安排有关事宜达成一致,并同意将人民币合格境外机构投资者RQFII试点地区扩大到瑞士,投资额度为500亿元人民币。

**2014年**

--2014年,人民币合格境外机构投资者试点已扩大至10个国家,包括:香港、台湾、英国、新加坡、法国、韩国、德国、卡塔尔、加拿大和澳大利亚,总投资额度为8,700亿元人民币。

--2014年,亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行、丝路基金等多边金融机构成立,为人民币国际化搭建了平台。

12月,丝路基金在北京注册成立,并正式开始运作;重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会,并提供相应的投融资服务;丝路基金由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。

10月,中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行,拟在2015年底开始运作,重点支持基础设施建设,总部将设在北京。

7月,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人发起规模为1,000亿美元的金砖国家开发银行,并设立一个储备资金池。这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

--12月,韩国成为全球第三个开展本币与人民币直接交易的国家,并计划在人民币离岸业务这一不断成长壮大的市场中夺取更大份额。

--中国外汇交易中心开展人民币对坡元、欧元、英镑、新西兰元直接交易。

--澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券,成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后,第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

--中国央行授权中国银行悉尼分行、吉隆坡分行、巴黎分行分别担任澳大利亚、马来西亚、巴黎的人民币业务清算行;授权中国工商银行多哈分行、工行有限公司、卢森堡分行分别担任卡塔尔、加拿大、卢森堡的人民币业务清算行;并在韩国、伦敦、法兰克福建立人民币清算安排。

--12月,中国央行与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议,中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易,并扩大地域范围。

--12月,新西兰央行将人民币纳入新西兰元贸易加权指数,且占比高至20.09%,远高于美元占比12.34%。

--12月,中国人民银行在银行间外汇市场推出人民币对哈萨克斯坦坚戈区域交易,并与哈萨克斯坦国家银行续签双边本币互换协议,同时签订了新的双边本币结算与支付协议。中哈本币结算从边境贸易扩大到一般贸易,两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和哈萨克坚戈进行商品和服务的结算与支付。

--11月,中国央行与马来西亚国家银行签署在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录、与加拿大中央银行签署在加拿大建立人民币清算安排的合作备忘录。

--11月,中国央行同意将人民币合格境外机构投资者试点地区扩大到澳大利亚、加拿大,初期投资额度均为500亿元人民币。

--11月,香港金融管理局宣布自11月17日起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限,与沪港通开闸同一日;香港居民每日8万元人民币汇款限制维持不变。

--11月,俄罗斯总统普京宣布,中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模。

--7月,清迈倡议多边化协议修订稿正式生效。此次修订的主要内容如下:一是将清迈倡议多边化资金规模从1,200亿美元翻倍至2,400亿美元;二是新建预防性贷款工具;三是将与国际货币基金组织贷款规划的脱钩比例从20%提高到30%。

--2月,中国央行授权上海总部发布《关于支持中国自由贸易实验区扩大人民币跨境使用的通知》,支持在自贸区内开展各项跨境人民币业务创新试点,鼓励和扩大人民币跨境使用。

**2013年**

--12月,中国央行与世界银行集团成员组织国际金融公司签署《中国人民银行代理国际金融公司投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。

--9月,《关于境外投资者投资境内金融机构人民币结算有关事项的通知》发布,对境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币结算进行了规范。

--7月,《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》发布,简化了经常项下跨境人民币业务,对银行卡人民币账户跨境清算业务进行了梳理,规范了境内非金融机构人民币境外放款业务和境外发行人民币债券等业务。

--4月,《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>有关事项的通知》发布。

--4月,中国外汇交易中心开展人民币对澳大利亚元交直接交易。

--中国央行授权中国工商银行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行,授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行。

**2012年**

--9月,中国央行与中国银行澳门分行续签《关于人民币业务的清算协议》。

--8月,两岸货币管理机构签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》。双方同意以备忘录确定的原则和合作架构建立两岸货币清算机制。

--7月,证监会出台《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》,降低合格境外机构投资者资格要求,鼓励境外长期资金进入;简化QFII资格的审批程序;放宽QFII开立证券账户和投资范围,允许QFII投资银行间债券市场和中小企业私募机构机构债,并将所有境外投资者的持股比例由20%提高到30%。

--7月,《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》发布。

--6月,《关于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的函》发布。至此,中国境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算。

--6月,外汇交易中心开展人民币对日元直接交易。

--3月,申银万国等18家人民币合格境外机构投资者获准进入银行间债券市场。

--2月,《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》发布,明确参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业,跨境贸易人民币结算推广至所有具有进出口经营资格的企业。

**2011年**

--12月,人民币合格境外机构投资者试点正式启动。《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》出台,允许境内基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构,运用其在香港募集的人民币资金在经批准的人民币投资额度内开展境内证券投资业务。

--11月,中国央行决定授权中国银行有限公司继续担任香港人民币业务清算行。

--10月,《关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》出台,对境内银行开展境外项目人民币贷款业务进行了明确规定,有助于规范和促进相关业务发展。

--10月,《外商直接投资人民币结算业务管理办法》出台,明确银行可按照相关规定为境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务。

--9月,《关于俄罗斯莫斯科银行间货币交易所人民币对卢布交易人民币清算有关问题的通知》发布,允许在莫斯科银行间货币交易所开展人民币对卢布交易的俄罗斯商业银行在中国境内商业银行开立人民币特殊账户,专门用于人民币对卢布交易产生的人民币资金清算。

--8月,《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》发布,将跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。

--8月,国务院批准境内机构赴港发行人民币债券共500亿元,其中境内金融机构发行人民币债券250亿元,境内非金融企业发行人民币债券250亿元。

--6月,中国央行与俄罗斯联邦中央银行签订新的双边本币结算协定。协定签订后,中俄本币结算从边境贸易扩大到一般贸易,并扩大地域范围。协定规定两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和卢布进行商品和服务的结算与支付。

--2月,《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》发布,批准外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易。

--1月,《境外直接投资人民币结算试点管理办法》出台,跨境贸易人民币结算试点地区的银行和企业可开展境外直接投资人民币结算试点。

**2010年**

--中国外汇交易中心开办人民币对俄罗斯卢布、马来西亚林吉特的直接交易;俄罗斯莫斯科货币交易所正式挂牌人民币对俄罗斯卢布交易。

--12月,北京等16个省参加出口货物贸易人民币结算试点的67,359 家企业可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口货物贸易人民币结算试点,享受出口货物退税政策。

--11月,中国央行及内地有关部门大幅扩大跨境贸易人民币结算的内地试点企业名单,由原来的365家大幅增至67,359 家。

--10月,“新疆跨境贸易与投资人民币结算试点”启动,新疆成为中国除跨境贸易人民币结算试点之外首个开展跨境直接投资人民币结算试点的省区。

--9月,《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》进行了修订,以进一步规范国际开发机构发行人民币债券的行为,促进中国债券市场发展与对外开放。

--9月,《境外机构人民币银行结算账户管理办法》发布,明确境外机构可申请在银行开立人民币银行结算账户,用于依法开展的各项跨境人民币业务,该办法自2010年10月1日起实施。

--8月,《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》发布,允许境外中央银行或货币当局、港澳人民币业务清算行和跨境贸易人民币结算境外参加银行使用依法获得的人民币资金投资银行间债券市场。

--7月,中国人民银行与香港金融管理局联合宣布,香港的公司和机构可在香港交割人民币,香港离岸人民币市场诞生。

--7月,国家外汇管理局发布《关于境内机构对外担保管理问题的通知》,调整对外担保余额指标的管理范畴和核定方法,银行为境内、外机构提供融资性对外担保一并纳入余额指标管理。

--7月,《关于向台湾提供人民币现钞业务的清算协议》签署,授权中银香港为台湾人民币现钞业务清算行。

--7月,跨境贸易人民币结算试点在上海正式启动,标志着人民币在国际贸易结算中的地位从计价货币提升至结算货币。

--6月,《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》发布,将跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区,境内试点区域从原来的五个城市扩大至20个试点省,试点地区的企业可以以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算。

--3月,《中白双边本币结算协议》签署。该协议是中国与非接壤国家签订的第一个一般贸易本币结算协议,也是人民币跨境贸易结算试点实施后的区域金融合作的新进展。

**2009年**

--12月,东盟与中日韩财长和央行行长以及香港金融管理局总裁宣布正式签署清迈倡议多边化协议,总规模为1,200亿美元,对现有国际融资安排加以补充,将通过货币互换交易向面临国际收支和短期流动性困难的清迈倡议多边化参与方提供资金支持。该协议于2010年3月生效。

--12月,中国央行决定扩大为澳门银行办理人民币业务提供平盘及清算安排的范围。澳门居民个人可用人民币支票在每个账户每天50,000元人民币的限额内支付在广东省的消费性支出,该人民币支票不得转让。个人人民币现钞兑换的限额由每人每次不超过等值6,000元人民币提高至每人每次不超过等值20,000元人民币。

--8月,中国国家税务总局明确了跨境贸易人民币结算试点企业的出口退税手续。

--7月,《关于跨境贸易人民币结算中国际收支统计申报有关事宜的通知》发布,明确了跨境贸易人民币结算中有关国际收支统计申报事宜,便于试点企业和银行办理相关业务。

--7月,《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》印发,以贯彻落实《跨境贸易人民币结算试点管理办法》。

--7月,《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台,明确了跨境贸易人民币结算和清算的两种模式:可以通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算,也可以通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算。

--6月,中国央行行长周小川和香港金融管理局总裁任志刚在香港签署了补充合作备忘录,推进跨境贸易人民币业务。

--5月和6月,中国央行分别批准东亚银行和汇丰银行两家港资法人银行赴香港发行人民币债券40亿元和30亿元。

--4月,中国国务院决定在上海、广州、深圳、珠海、东莞等五城市开展跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点。

--3月,中国央行决定利用境内外币支付系统建立两地多种货币支付系统互通安排,以提高中国内地和香港跨境支付清算效率,密切两地经济金融联系。

**2008年**

--中国国务院在常务会议上正式确定对广东和长江三角洲地区与港澳地区、广西和云南与东盟的货物贸易进行人民币结算试点。

--中国国务院批准中国央行三定方案,新设立汇率司,其职能包括“根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场”。这是中国公开的官方文件首次提及人民币国际化。

注:1.以上所有资料均来自于中国人民银行网站、中国国家外汇管理局、国家税务总局网站以及新华网等官方网站。

2.*表示新增内容。

(整理 倪蔚丹;审校 杨淑祯)

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**2015**

--11月,国际货币基金组织宣布将人民币以10.92%的权重被纳入特别提款权货币篮子,成为SDR篮子中美元、欧元、英镑、日元之外的第五种货币。新货币篮子将于2016年10月1日起生效。

--11月,美国成立人民币贸易清算工作组以寻求在美进行人民币的贸易和清算,前纽约市长彭博将任组长。

--11月,首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案,正式进入中国银行间外汇市场。这些境外央行类机构包括:香港金融管理局、澳大利亚储备银行、匈牙利国家银行、国际复兴开发银行、国际开发协会、世界银行信托基金和新加坡政府投资公司。

--11月,中国央行完成与欧洲央行的双边本币互换操作测试,资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行,未来双方可根据需要即时启动互换操作。

--11月,新加坡的人民币合格境外机构投资者额度扩大至1,000亿元人民币。

--11月,中国央行、国家外管局发布,内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引,主要内容包括外管局仅对基金互认总额度进行监控,不对单家机构的额度、单只产品的额度进行。

--10月,中国银行称,在伦敦设立中行伦敦交易中心,全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易;中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”,助力人民币国际化。

--10月,中国央行伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据,以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品,推动人民币国际化。该期央票获得了国际投资者的追捧,超额认购达5倍,料最终定价为3.1%,比询价区间3.3%低20个基点。

--10月,中国央行表示,人民币跨境支付系统第一期成功上线运行,其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格;第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理,支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

--10月,中国财政部公告,从四季度起,按周滚动发行三个月记账式贴现国债。据此前报导,此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品,以满足人民币加入SDR的要求。

--9月,中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知,明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限,并放松企业的准入门槛;该措施提升了跨国企业人民币的可得性,并推动人民币国际化。

--9月,中国央行批复同意汇丰香港和中银香港在中国银行间债券市场分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券,这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券,此举有利于促进中国债券市场扩大对外开放,推进人民币跨境使用。

--9月,中国央行分别与阿根廷中央银行、赞比亚中央银行签署建立人民币清算安排的合作备忘录,中国央行决定授权工商银行股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行、授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行。

--9月,中国央行称,允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场,开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易;境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--8月,中国外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示,交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。

--8月,中国央行宣布中间价市场化改革,完善中间价报价,将参考上日收盘价,并综合考虑外汇供求情况,最终确定中间价报价,同时宣布一次性贬值约2%。

--8月,工商银行新加坡人民币清算行宣布,在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上,进一步优化服务,启动人民币清算24小时连续运作清算模式,运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。

--7月,人民币清算行中银香港宣布,将自20日起起延长人民币即时支付结算系统清算服务时间,新的服务时段可长达20.5小时,从而进一步提高人民币清算效率,为参加行提供更大的便利。

--7月,中国央行、国家外汇管理局开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准公布中国的外汇储备、黄金储备等数据,并相应调整了中国外债数据口径,公布了包含人民币外债在内的全口径外债。进一步提高中国涉外数据质量和透明度,充分体现人民币国际化成果。

--7月,中国银行与台湾兆丰金旗下兆丰国际商业银行达成一笔跨境质押式回购交易,金额为2.2亿元人民币。这亦是境外人民币参加行通过结算代理人与境内商业银行间达成的首笔跨境回购交易。

--7月,中国央行数据显示,作为人民币国际化战略的重要组成部分,人民币合格境外机构投资者的试点已由香港扩展至13个国家和地区,总批准额度达9,700亿元人民币。

--7月,中国央行发布通知称,境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场,向中国央行提交银行间市场投资备案表即可;同时放开投资额度限制,相关境外机构可自主决定投资规模。

--7月,中国央行与南非储备银行签署了在南非建立人民币清算安排的合作备忘录。之后,中国央行确定中国银行约翰内斯堡分行担任南非人民币业务清算行。

--7月,《香港互认基金管理暂行规定》正式施行。“中港基金互认”是继“沪港通”之后,内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排,将不断深化内地与香港在金融产品及服务方面的合作,促进两地基金市场共同发展,进一步丰富两地个人客户的跨境投资渠道。

--6月,中国建设银行于法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金。今年3月,建行曾在伦敦证券交易所挂牌交易欧洲第一只人民币RQFII货币市场ETF基金,可以用英镑、欧元和人民币进行交易,使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。

--6月,日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行正式发行,另外两大银行瑞穗和三井住友也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后,海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

--6月,中国央行公布,已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行,可开展债券回购交易,且回购资金可调出境外使用。

--6月,四位熟悉政策的消息人士透露,台湾将于7月20日推出人民币汇率期货,成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后,又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT运用范围,除CNH外,也可选择以CNT作为结算价。

--5月,首支内地担保公司担保增信的境外人民币债在香港发行,该支债券由金紫荆投资控股有限公司发行,中国金融投资管理有限公司提供反担保,期限3年、金额为3亿元,承销商为摩根大通。此次为亚太市场第一次采用第三方担保机构担保的模式。

--4月,中国工商银行多哈分行启动人民币清算业务,成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。

--4月,人民币合格境外机构投资者试点地区扩大到卢森堡,初始投资额度为500亿元人民币。

--3月,中国政府发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划,将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通,其中基础设施互联互通是建设的优先领域,投资贸易合作是重点内容。

--2月,上海自贸区内企业实现了资本项目账户可兑换:企业和金融机构可自主开展境外融资活动,并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率,企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。

--2月,中国上海清算所正式推出自贸区铜溢价掉期人民币中央对手清算业务,以上海保税电解铜溢价为标的、以跨境人民币计价、清算、结算,为全球首创的溢价指数类金融衍生品。

*--1月,环球同业银行金融电讯协会公布,截至2014年11月末,人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币,排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。

--1月,中国人民币银行与瑞士国家银行签署合作备忘录,就在瑞士建立人民币清算安排有关事宜达成一致,并同意将人民币合格境外机构投资者RQFII试点地区扩大到瑞士,投资额度为500亿元人民币。

**2014年**

--2014年,人民币合格境外机构投资者试点已扩大至10个国家,包括:香港、台湾、英国、新加坡、法国、韩国、德国、卡塔尔、加拿大和澳大利亚,总投资额度为8,700亿元人民币。

--2014年,亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行、丝路基金等多边金融机构成立,为人民币国际化搭建了平台。

--12月,丝路基金在北京注册成立,并正式开始运作;重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会,并提供相应的投融资服务;丝路基金由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。

--12月,韩国成为全球第三个开展本币与人民币直接交易的国家,并计划在人民币离岸业务这一不断成长壮大的市场中夺取更大份额。

--10月,中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行,拟在2015年底开始运作,重点支持基础设施建设,总部将设在北京。

--7月,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人发起规模为1,000亿美元的金砖国家开发银行,并设立一个储备资金池。这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。[nL4S0PQ5QQ]

--中国外汇交易中心开展人民币对坡元、欧元、英镑、新西兰元直接交易。

--澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券,成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后,第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

--中国央行授权中国银行悉尼分行、吉隆坡分行、巴黎分行分别担任澳大利亚、马来西亚、巴黎的人民币业务清算行;授权中国工商银行多哈分行、工行有限公司、卢森堡分行分别担任卡塔尔、加拿大、卢森堡的人民币业务清算行;并在韩国、伦敦、法兰克福建立人民币清算安排。

--12月,中国央行与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议,中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易,并扩大地域范围。

--12月,新西兰央行将人民币纳入新西兰元贸易加权指数,且占比高至20.09%,远高于美元占比12.34%。

--12月,中国人民银行在银行间外汇市场推出人民币对哈萨克斯坦坚戈区域交易,并与哈萨克斯坦国家银行续签双边本币互换协议,同时签订了新的双边本币结算与支付协议。中哈本币结算从边境贸易扩大到一般贸易,两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和哈萨克坚戈进行商品和服务的结算与支付。

--11月,中国央行与马来西亚国家银行签署在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录、与加拿大中央银行签署在加拿大建立人民币清算安排的合作备忘录。

--11月,中国央行同意将人民币合格境外机构投资者试点地区扩大到澳大利亚、加拿大,初期投资额度均为500亿元人民币。

--11月,香港金融管理局宣布自11月17日起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限,与沪港通开闸同一日;香港居民每日8万元人民币汇款限制维持不变。

--11月,俄罗斯总统普京宣布,中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模。

--7月,清迈倡议多边化协议修订稿正式生效。此次修订的主要内容如下:一是将清迈倡议多边化资金规模从1,200亿美元翻倍至2,400亿美元;二是新建预防性贷款工具;三是将与国际货币基金组织贷款规划的脱钩比例从20%提高到30%。

--2月,中国央行授权上海总部发布《关于支持中国自由贸易实验区扩大人民币跨境使用的通知》,支持在自贸区内开展各项跨境人民币业务创新试点,鼓励和扩大人民币跨境使用。

**2013年**

--12月,中国央行与世界银行集团成员组织国际金融公司签署《中国人民银行代理国际金融公司投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。

--9月,《关于境外投资者投资境内金融机构人民币结算有关事项的通知》发布,对境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币结算进行了规范。

--7月,《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》发布,简化了经常项下跨境人民币业务,对银行卡人民币账户跨境清算业务进行了梳理,规范了境内非金融机构人民币境外放款业务和境外发行人民币债券等业务。

--4月,《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>有关事项的通知》发布。

--4月,中国外汇交易中心开展人民币对澳大利亚元交直接交易。

--中国央行授权中国工商银行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行,授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行。

**2012年**

--9月,中国央行与中国银行澳门分行续签《关于人民币业务的清算协议》。

--8月,两岸货币管理机构签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》。双方同意以备忘录确定的原则和合作架构建立两岸货币清算机制。

--7月,证监会出台《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》,降低合格境外机构投资者资格要求,鼓励境外长期资金进入;简化QFII资格的审批程序;放宽QFII开立证券账户和投资范围,允许QFII投资银行间债券市场和中小企业私募机构机构债,并将所有境外投资者的持股比例由20%提高到30%。

--7月,《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》发布。

--6月,《关于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的函》发布。至此,中国境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算。

--6月,外汇交易中心开展人民币对日元直接交易。

--3月,申银万国等18家人民币合格境外机构投资者获准进入银行间债券市场。

--2月,《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》发布,明确参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业,跨境贸易人民币结算推广至所有具有进出口经营资格的企业。

**2011年**

--12月,人民币合格境外机构投资者试点正式启动。《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》出台,允许境内基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构,运用其在香港募集的人民币资金在经批准的人民币投资额度内开展境内证券投资业务。

--11月,中国央行决定授权中国银行有限公司继续担任香港人民币业务清算行。

--10月,《关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》出台,对境内银行开展境外项目人民币贷款业务进行了明确规定,有助于规范和促进相关业务发展。

--10月,《外商直接投资人民币结算业务管理办法》出台,明确银行可按照相关规定为境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务。

--9月,《关于俄罗斯莫斯科银行间货币交易所人民币对卢布交易人民币清算有关问题的通知》发布,允许在莫斯科银行间货币交易所开展人民币对卢布交易的俄罗斯商业银行在中国境内商业银行开立人民币特殊账户,专门用于人民币对卢布交易产生的人民币资金清算。

--8月,《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》发布,将跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。

--8月,国务院批准境内机构赴港发行人民币债券共500亿元,其中境内金融机构发行人民币债券250亿元,境内非金融企业发行人民币债券250亿元。

--6月,中国央行与俄罗斯联邦中央银行签订新的双边本币结算协定。协定签订后,中俄本币结算从边境贸易扩大到一般贸易,并扩大地域范围。协定规定两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和卢布进行商品和服务的结算与支付。

--2月,《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》发布,批准外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易。

--1月,《境外直接投资人民币结算试点管理办法》出台,跨境贸易人民币结算试点地区的银行和企业可开展境外直接投资人民币结算试点。

**2010年**

--中国外汇交易中心开办人民币对俄罗斯卢布、马来西亚林吉特的直接交易;俄罗斯莫斯科货币交易所正式挂牌人民币对俄罗斯卢布交易。

--12月,北京等16个省参加出口货物贸易人民币结算试点的67,359 家企业可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口货物贸易人民币结算试点,享受出口货物退税政策。

--11月,中国央行及内地有关部门大幅扩大跨境贸易人民币结算的内地试点企业名单,由原来的365家大幅增至67,359 家。

--10月,“新疆跨境贸易与投资人民币结算试点”启动,新疆成为中国除跨境贸易人民币结算试点之外首个开展跨境直接投资人民币结算试点的省区。

--9月,《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》进行了修订,以进一步规范国际开发机构发行人民币债券的行为,促进中国债券市场发展与对外开放。

--9月,《境外机构人民币银行结算账户管理办法》发布,明确境外机构可申请在银行开立人民币银行结算账户,用于依法开展的各项跨境人民币业务,该办法自2010年10月1日起实施。

--8月,《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》发布,允许境外中央银行或货币当局、港澳人民币业务清算行和跨境贸易人民币结算境外参加银行使用依法获得的人民币资金投资银行间债券市场。

--7月,中国人民银行与香港金融管理局联合宣布,香港的公司和机构可在香港交割人民币,香港离岸人民币市场诞生。

--7月,国家外汇管理局发布《关于境内机构对外担保管理问题的通知》,调整对外担保余额指标的管理范畴和核定方法,银行为境内、外机构提供融资性对外担保一并纳入余额指标管理。

--7月,《关于向台湾提供人民币现钞业务的清算协议》签署,授权中银香港为台湾人民币现钞业务清算行。

--7月,跨境贸易人民币结算试点在上海正式启动,标志着人民币在国际贸易结算中的地位从计价货币提升至结算货币。

--6月,《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》发布,将跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区,境内试点区域从原来的五个城市扩大至20个试点省,试点地区的企业可以以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算。

--3月,《中白双边本币结算协议》签署。该协议是中国与非接壤国家签订的第一个一般贸易本币结算协议,也是人民币跨境贸易结算试点实施后的区域金融合作的新进展。

**2009年**

--12月,东盟与中日韩财长和央行行长以及香港金融管理局总裁宣布正式签署清迈倡议多边化协议,总规模为1,200亿美元,对现有国际融资安排加以补充,将通过货币互换交易向面临国际收支和短期流动性困难的清迈倡议多边化参与方提供资金支持。该协议于2010年3月生效。

--12月,中国央行决定扩大为澳门银行办理人民币业务提供平盘及清算安排的范围。澳门居民个人可用人民币支票在每个账户每天50,000元人民币的限额内支付在广东省的消费性支出,该人民币支票不得转让。个人人民币现钞兑换的限额由每人每次不超过等值6,000元人民币提高至每人每次不超过等值20,000元人民币。

--8月,中国国家税务总局明确了跨境贸易人民币结算试点企业的出口退税手续。

--7月,《关于跨境贸易人民币结算中国际收支统计申报有关事宜的通知》发布,明确了跨境贸易人民币结算中有关国际收支统计申报事宜,便于试点企业和银行办理相关业务。

--7月,《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》印发,以贯彻落实《跨境贸易人民币结算试点管理办法》。

--7月,《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台,明确了跨境贸易人民币结算和清算的两种模式:可以通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算,也可以通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算。

--6月,中国央行行长周小川和香港金融管理局总裁任志刚在香港签署了补充合作备忘录,推进跨境贸易人民币业务。

--5月和6月,中国央行分别批准东亚银行和汇丰银行两家港资法人银行赴香港发行人民币债券40亿元和30亿元。

--4月,中国国务院决定在上海、广州、深圳、珠海、东莞等五城市开展跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点。

--3月,中国央行决定利用境内外币支付系统建立两地多种货币支付系统互通安排,以提高中国内地和香港跨境支付清算效率,密切两地经济金融联系。

**2008年**

--中国国务院在常务会议上正式确定对广东和长江三角洲地区与港澳地区、广西和云南与东盟的货物贸易进行人民币结算试点。

--中国国务院批准中国央行三定方案,新设立汇率司,其职能包括“根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场”。这是中国公开的官方文件首次提及人民币国际化。

注:以上所有资料均来自于中国人民银行网站、中国国家外汇管理局、国家税务总局网站以及新华网等官方网站。

整理 孙琦子/李文科; 审校 张喜良

这包括对新交所的业务流程、技术应用和工作流进行详细的影响评估和差距分析,针对战术性和战略性变革,概列出多年的实施路线图 。此外,在如何进一步实现其专有的、或基于传真业务工作流的标准化和自动化方面, 向SWIFT新交所提出了建议。新交所还与SWIFT就第1阶段项目设计并客户化其ISO 20022规格,开展了密切协作。在MyStandards中,新交所记录了二十五条ISO 20022报文,其涵盖了证券结算、证券管理和现金管理。而取决于项目如何演进,在第二阶段可能会开发更多报文。

新加坡金融管理局(MAS)和新加坡交易所已经宣布合作,允许金融机构和企业投资者处理交易所交易,并且清算代币化数字货币和证券资产。两家机构将共同改进企业运营效率,并且降低结算风险。

北京7月2日 - 以下为整理的中国2008年以来人民币国际化的重要政策和措施一览:

北京12月1日 - 以下为整理的中国2008年以来人民币国际化的重要政策和措施一览:

MyStandards是一个协作性的网络应用程序,在一个行业存储库中将统一定义的规格集中化,并提供一套功能,以实现这些结构化信息的最佳协作性使用。通过使用MyStandards,新交所以一种清晰、统一的方式共享其规格,让用户能够方便地分析和使用信息。

– 在您的组织中建立一个标淮专长中心

中国区证券及外汇市场部

SWIFT标淮的《协调实施章程》规定了一系列的措施,旨在围绕3条主轴,推动ISO 20022的协调实施:

图片 1

该目标雄心勃勃,其主要赋能因素之一,是採纳了国际标淮和最佳实务规范。新加坡交易所相信,ISO 20022的主要好处是具备了相应能力,能够在支付、证券、投资基金和具体交易活动方面,实现端到端的业务模式和交易週期。ISO 20022还採用了结构化XML作为其底层句法,从而提供了灵活性,并使得实施和数据的使用更加简便。此外,在证券结算中实施ISO 20022,还可实现更高程度的自动化和直通处理,而统一的报文标淮有助于降低数据处理风险。

– 客户化、高效的工作流

作为此方面工作的一部分,新交所已经公开了ISO 20022使用的相关信息,这样,MyStandards所有用户现在都能看到新交所提供了哪些ISO 20022服务、每项服务相应的ISO 20022报文类型和版本以及发佈时间表。

黄美伦

– 一站式访问新交所的标准指南:分析、生成、发布、下载位于一个中央位置的所有报文规格

新加坡交易所于2012年启动了ISO 20022项目。聘请了SWIFT开展可行性研究,并审视其交易后流程以及整个交易后工作流中(清算、结算、存託和公司行动)ISO 20022报文和接口的部署。其目标是实现新加坡交易所基础设施的现代化,让会员可以选择如何构建其清算-结算-存託业务模式,如何操作(内包或外包),首选哪些应用软件、以及首选通过哪些网络(例如,通过SWIFT)连接到新加坡交易所。

新的交易后系统第1阶段于2016年1月上线,其向新加坡交易所的证券清算会员提供了广泛的好处:基于API的互联互通,允许会员具备灵活性,可以为其客户採纳“同类最佳”解决方案精简的操作流程和直通处理能力採纳国际最佳实务规范和标淮,即结算处理中的ISO 20022标淮。

MyStandards:

在一个通用的全球性平台上发布信息:

信息共享

在2016年7月与2017年9月之间,新加坡交易所的全部证券清算会员已经开始迁移到基于ISO 20022的结算处理。

新交所ISO 20022实施的范围广阔,这也意味著会有大量的报文规格。需要在内部记录、共享和审视这些规格,并发佈到用户社群进行实施。相关的标淮管理可能是相当消耗时间和资源的,而要保证文件记录与实施之间的一致性,也可能是一项挑战。正因如此,新交所选择了MyStandards,作为报文规格文件记录的单一来源。

从一开始 , SWIFT就在支持新交所的交易后系统更新项目,提供了专家咨询服务、培训和技术,在过程中协助新交所。

新加坡交易所是中国、印度、日本和东盟基淮股指的最具流动性离岸市场,并提供大宗商品和货币衍生产品 。新加坡交易所总部位于荣膺AAA评级的新加坡,其风险管理和清算能力得到了全球公认。关于更多信息,请访问www.sgx.com.

SWIFT的新交所客户总监

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SWIFT的标准和证券市场团队在2012年1月就参与了新交所的ISO20022项目。在过去4年中,我们积极参与在创建新加坡市场的交易后系统蓝图、进行ISO20022报文标准规格评估 、为新交所及其参与者提供ISO20022标准咨询和培训 、帮助参与机构建立ISO 20022-15022映射表等一系列活动中。能够在新加坡市场现代化项目中贡献我们的专长,让我们感到自豪和荣幸。而这仅仅是亚太地区的一个开端,很多亚太地区的证券市场基础设施正在与我们携手开拓ISO20022之旅。

新的交易后系统(PTS)将分阶段实施,第1阶段聚焦于清算、结算和支付应用程序式界面(APIs),并在后续阶段中扩展范围,纳入存託、公司行动、参考数据和抵押物管理等其他业务领域。

新交所及其社群使用MyStandards的益处

新加坡交易所是亚洲领先、深受信任的基础设施,按照最高监管标淮,经营股票、固定收益和衍生品市场。作为亚洲最国际化的多资产交易所,新加坡交易所提供上市、交易、清算、结算、存托和数据服务,其大约40%的上市公司和90%的上市债券来自新加坡境外。#SWIFT##SWIFT 全球支付创新##SWIFT机构#

联系人:

– 就行业发展的全球性和地区性趋势,进行信息共享

关于ISO 20022

新交所致力于ISO 20022

Simona Catanescu

作为这些工作的结果,新交所会员现在通过SWIFT连接到新交所。 SWIFT还向新交所及其社群提供了ISO 20022培训,帮助他们了解该标淮的主要原则,为实施做好淮备。可以选择通过新交所的MPLS网络、或者通过SWIFT连接到新交所。 SWIFT还向新交所及其社群提供了ISO 20022培训,帮助他们了解该标淮的主要原则,为实施做好淮备。

– 基于网络的平台:便于操作、易于浏览

目前,新交所与其存托代理以及交易和清算成员共享超过20条使用标淮指南。其中包括14条证券结算报文、6条证券管理报文、以及4条支付初始化报文和1条现金管理报文。有兴趣了解新交所定义的ISO 20022规格的功能以及限制的会员,可以请求通过MyStand-ards进行访问。

MyStandards

– 新交所用户社群的参与

Nico Torchetti

在公司公告处理领域,新加坡交易所首先于2014年3月翻新了SGXNews,并在公司公告发布中引入ISO 20022,同时该服务也可提供ISO 15022。

– 在ISO 20022开发中的质量支持

“我们渴望让客户方便地访问证券信息,这些信息应是用户友好的。我们的多家全球客户已经在使用MyStandards来管理其多个市场中的技术规格,因而 , 我们也利用这一工具,凭藉新交所ISO 20022文件记录,帮助他们节省时间和资源,这是理所当然的做法。”

Whikie Liu

与 SWIFT协同实施

– 统一併且熟悉的格式(在线、PDF、excel):减少客户分析和实施新交所规格的工作量

新加坡交易所的ISO 20022之旅:主要驱动因素和考虑

新交所不遗馀力地致力于ISO 20022的使用,以精简各个业务领域中的数据通讯和交易处理。此外,为了在报文的使用和维护方面,与ISO 20022的全球採纳和最佳实务规范保持一致,新交所已经签署了SWIFT的《ISO 20022协调实施章程》。

Whikie.liu@swift.com

採用SWIFT标淮的好处

2012年,新加坡交易所启动了其清算、结算和存托系统的现代化革新,升级为採纳国际标淮的实时、基于报文的通讯。

背景

社群的参与

新交所市场服务、股票和固定收益主管

遵照市场实务规范、以及报文版本和发布管理

– 便于全国市场实务规范工作组的工作,并支持採纳最佳实务规范

ISO 20022是一部全球性的公开标淮,不受单一利益体所控制,对业界中具有参与意愿的所有人开放,可在任何网络上免费实施。此外,它还具备成熟、已完全确立的维护、演进和治理流程。 ISO 20022是一种方法,遵循这种方法,可以创建金融报文标淮。另外,ISO 20022还是一个‘内容’主体——这意味著它包含了“报文定义”、以及如何将其应用到具体业务领域的流程。 ISO 20022为业界带来了一系列好处,包括可获取丰富、全面的信息,互操作性和协调实施、可兼容全球性标淮和本地使用,以及可实现简易的数据使用。 SWIFT将继续支持FIN MT标淮,并已做好淮备,帮助业界转向ISO 20022。

在评估国际标淮ISO 15022和ISO 20022时,考虑到世界各地对于ISO的採纳不断增多,以及其具有通向其他业务领域的可延伸性,因而选择了ISO 20022。ISO 20022标淮与新加坡交易所的交易后策略协调一致,并且适合新加坡交易所未来的报文系统需要,为该交易所的所有服务和客户细分市场提供了一个统一的数据结构。

在确定新交所清算和结算系统新模式的过程中,新交所与SWIFT密切协作(后者也是ISO 20022的登记机构),并与新加坡全国市场实务规范工作组(SG NMPG)紧密合作,开发新交所的技术规格。在整个项目过程中,新交所展现了其决心,通过使用ISO标淮,实现交易后流程的标淮化。新交所认识到了,这些标淮化工作可以为交易所参与者带来的好处,并在此方面,继续与SWIFT和新加坡全国市场实务规范工作组(SG NMPG)协作。随著新交所迈向第2阶段的工作,其将继续保持交易所社群的参与。

– 更快推向市场

关于SWIFT的更多信息,请访问www.swift.com.

SWIFT与新交所就此项目开展了紧密协作,使得新交所SWIFT基础设施可支持ISO 20022报文,并向证券用户提供一个敏捷、可适应未来需求的结算平台。在新交所新的交易后结算系统中,新交所证券清算会员已经成功测试了ISO 20022,并成功测试清算的FIXML报文。 ISO20022被大量的证券市场基础设施一致选为结算领域中首选的报文标准,其可实现和支持新的行业项目以及新的解决方案。

SWIFT中国区总裁

在我们的交易后现代化项目中 , 基于API的基础设施和ISO 20022报文标淮现已上线,我们对此深感欣慰。这使得我们的CCP和CSD与全球市场实务规范一致,促进了更高程度的实时直通处理,提升了我们交易后服务的功能性、绩效、灵活性和规模化。

新交所市场服务、股票和固定收益主管

mystandards.swift.com

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关于SWIFT

Nico Torchetti

与SWIFT协同实施新交所与MyStandards

“我们渴望让客户方便地访问证券信息,这些信息应是用户友好的。我们的多家全球客户已经在使用MyStandards来管理其多个市场中的技术规格 ,因而,我们也利用这一工具,凭藉新交所文件记录,帮助他ISO20022们节省时间和资源,这是理所当然的做法。”市场服务、股票和固定收益主管Nico Torchetti表示。

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