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来自 区块链 2019-07-29 14:16 的文章
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蚂蚁金服白皮书,蚂蚁金服将严密监控排查涉及

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21日晚间,腾讯微信公众号官方称,部分公众号涉嫌发布虚拟货币交易炒作信息,违反规定,责令包括金色财经、火币资讯等影响力排行靠前的微信公众号屏蔽所有内容,并永久封停账号,消息一出,引发币圈大震动!

支付宝、微信支付将限制虚拟货币交易,从宣传端到支付端,下一步会监管什么?

ca88,自去年9月4日中国人民银行、中央网信办等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,今年8月24日,银保监会等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,再次提示ICO非法集资风险。然而,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

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21日,部分微信公众号涉嫌发布ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,被责令屏蔽所有内容,并被永久封停账号。其中金色财经、深链财经、大炮评级成为众矢之的。

近期,网上出现了一份疑似“蚂蚁区块链白皮书”文件。文件显示,阿里巴巴集团将发行虚拟货币CC币,发行数量2100万个,发行价格9.98元。11月11日起,CC币将在中国和国际上的数字加密货币交易所定向发售交易,2019年3月11日将开市交易。

蚂蚁金服方面表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

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中金支付有限公司产业金融事业部业务总监颜立冬认为:“监管机构从支付结算角度打击虚拟货币,其实是抓住了一个核心,所有的虚拟货币行为的本质还是要获利,获利还是要实现从虚拟货币向法定货币流转的一个过程。”

今年8月份,蚂蚁金服公开对媒体表示,支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

这一系列的监管动作,目前我们尚不得知能给币圈带来哪些具体影响?但编者知道,这些监管将会整治币圈的乱象、淘汰劣质币等等,“风暴”过后,才能有更好的发展。

Odaily星球日报 对鼓鼓钱包平台的一位承兑商进行了采访,对方表示,现在支付宝充值的最高额度只能每笔10万,再高就需要分笔进行。一般大额都通过银行卡支付。他表示,交易过程变得相对繁琐,对他们还是会有一定影响。

另外,据《证券日报》记者观察发现,蚂蚁金服一直在表示与虚拟货币划清距离。

不仅如此,除了腾讯、阿里巴巴两大巨头外,北京朝阳区也下发文件,规定商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣传等活动。

剑指场外交易

某区块链业内人士表示,疑似“蚂蚁区块链白皮书”文件内容手法低劣,缺乏对行业基本认知。他解释道,早在去年监管部门就明确禁止国内数字货币交易、数字货币交易所也被关停,文中所指的中国交易所让人不知所云。

蚂蚁金服称:“一直以来,支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。”

赵长鹏就发推特表示:区块链和加密不会消失,该领域的人会越来越多。他表示,“考虑到主流媒体对事件的报道,我认为周期应该很快结束。区块链和加密货币不会消失,除了那些被淘汰的非信徒投机者(他们会回来的)之外,采用区块链和加密货币的人越来越多。”

央行认为,当前,加密资产相关领域的清理整治工作取得积极进展,有效防范化解了相关风险,但各类非法金融活动形态多变、转移迅速,仍存在违规业务“出海”运营、利用代投、代充手段进行诈骗等问题。变相ICO不断出现,例如不直接发币募资,而是先免费“赠币”,发行人自留一部分币,后续设法炒高币价牟利等新变种。清理整顿工作需持续着力,相关风险的防范与化解需未雨绸缪,早识别、早预警、早发现、早处置。

且接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

近期最大的热点莫过于监管动向:

蚂蚁金服表示,蚂蚁金服和支付宝高度重视虚拟货币交易的潜在风险,一直坚持不向比特币等虚拟货币交易提供收单服务,并持续对通过个人账户转账等形式进行虚拟货币交易的行为进行坚决打击。“接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,并对用户举报的情况第一时间采取相关措施。”

据新京报报道,阿里巴巴旗下蚂蚁金服表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

下一个是谁?

今年来,随着监管部门重拳治理ICO乱象,借虚拟货币之名行诈骗之实鲜有耳闻。消息已遭蚂蚁不过,近日市场上却传出阿里巴巴和蚂蚁金服发CC币、淘宝币消息,该金服官方辟谣。蚂蚁金服表示,“蚂蚁区块链从来不碰虚拟币,我们区块链申请技术专利全球第一,没有一项与ICO相关。”

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中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞则表示:“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”

更早之前,蚂蚁金服副总裁刘伟光也曾于公开演讲时明确表示,“蚂蚁做区块链坚决不做发币的流派,我们有巨大的研发投入,我们要构建全世界最强壮、最快捷的区块链技术平台,欢迎其他金融机构在上面做场景创新和场景探索。”

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但有人认为这只会阻挡一些投资者,区块链和加密货币还谈不上冬天。

北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾对《证券日报》记者表示,区块链行业存在许多高风险项目,也有很多欺诈的案例,所以不经监管审批向非合格投资人的ICO融资,显然是不能允许的。

圈内人也把这场震动,看作风雨欲来的前奏,事实上,也确实如此。在腾讯微信公众号“封号”之后,不到3天,阿里巴巴支付宝也对币圈“出手”了。“不支持比特币,看好区块链“是马云的一贯主张,这头在区块链领域动作频频,那头却已经开始动手“整治”加密货币了。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

事实上,今年来,从中央到地方,对于ICO打击力度空前。监管部门对ICO非法融资行为一直采取“零容忍”态度。

Ebit交易所:是全球领先的数字资产交易平台之一。主要面向全球用户提供比特币、以太坊等多种国际数字货币在线交易服务。Ebit作为BTCC(中国第一家比特币交易平台)旗下交易所,致力于成为全球最可靠、最安全的数字资产金融服务商。

比如,OKcoin和火币交易所都提供了场外交易的专区,在买入其他任何币种之前,你需要在场外交易专区先买一些BTC、ETH或者USDT,才能进行币币交易。有些平台将提供法币兑换的商家叫做“承兑商”。在交易过程中平台提供担保,承兑商要求买入者将相应的人民币通过微信、支付宝或者银行卡等方式转给他,然后再将数字货币转到买入者的账户。

蚂蚁金服表示:“蚂蚁区块链从来不碰虚拟币,我们区块链申请技术专利全球第一,没有一项与ICO相关。区块链的价值在于建立信任,ICO却在摧毁信任。蚂蚁区块链的所有落地应用,都是要在真实世界中产生真实价值,这一直都是我们的技术价值观。”

昨天( 8 月 23 日),腾讯也表示,已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。  其主要采取的措施包括:

需进一步加强

23日,江苏省金融办向13个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域。

疑似“蚂蚁区块链白皮书”

对支付结算端的排查,实际上主要针对场外交易。 

11月13日,蚂蚁金服官方微博辟谣:“网上出现的阿里巴巴和蚂蚁金服发CC币、淘宝币,都是假消息”。

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

值得注意的是,不仅蚂蚁,阿里巴巴对涉及虚拟货币交易行为也进行严厉限制。

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造假的“蚂蚁区块链白皮书”提到的发币之举,意在ICO。

在继宣传层面的整顿之后,监管似乎又从支付结算端入手整顿。

《证券日报》记者观察发现,蚂蚁金服一直表示与虚拟货币划清距离,不仅多次表示不发币、不涉ICO,而且严厉打击涉及虚拟货币交易行为。

自从去年9·4监管之后,很多平台跑去海外,场外交易也成为主要的法币交易通道。即由平台提供担保和撮合服务,交易双方通过支付宝、微信、银行卡等方式进行交易。

ICO清理整顿

今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

现身网络

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此外,北京、深圳、海南、上海等地也相继发布了关于虚拟货币非法集资相关的风险提示,主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。 11月初,央行在发布的《中国金融稳定报告》中指出,ICO存多种风险,加强监管迫在眉睫。文中表示,ICO融资主体鱼龙混杂,各类ICO项目投资者适当性管理和信息披露普遍缺失,部分项目没有实体项目支撑、白皮书造假,“山寨币”、“空气币”层出不穷,甚至出现发起人卷款跑路等事件,融资运作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,投资者面临欺诈发行、标的资产不实、发行方经营失败等多重风险。

3、对日常交易进行实时监控,对进行中的交易进行风险严重程度评估,严重者或将采取直接拦截。

北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾对《证券日报》记者表示,可以从IPO角度来理解ICO概念。如果一家公司在不经过证监会审批而IPO的话,这种行为就被定义为非法集资。IPO须经监管批准,主要是出于对中小投资者利益保护。通常来说,中小投资者缺乏分析和评估IPO公司及项目风险能力。区块链行业存在许多高风险项目,也有很多欺诈的案例,所以不经监管审批向非合格投资人的ICO融资,显然是不能允许的。

据新京报向国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士了解:下一步,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站加强监测,实时封堵。

上周,蚂蚁区块链入选“2018年世界互联网领先科技成果”时,蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示,蚂蚁金服与阿里巴巴已经蝉联两年全球区块链技术专利申请量最多的互联网公司,这些专利没有一件和ICO有关。他透露称,蚂蚁区块链一直聚焦这两件事情:“一是攻克核心技术,打造自主可控,高性能、高可靠、高安全的金融级区块链平台;二是积极探索区块链的应用场景,加速整个业界对区块链核心价值的理解。”

22日,北京朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

因此支付宝和微信一旦进行排查,最受影响的应该是这些“承兑商”和专门提供场外交易的平台。

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