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来自 区块链 2019-08-05 09:25 的文章
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全球传销币总部基地,离得了的北京ca88:

深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”,同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员,涉嫌集资诈骗,已于近日由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

《遇悦德州扑克》最后两张亚巡赛深圳站门票等你来拿

2016年04月22日 来源:搞趣网 作者:厂商投稿 搞趣网官方微博

万众期待的亚巡赛深圳站赛事即将在4月23日正式打响,遇悦德州也对这场大赛满怀期待蓄势已久,正准备和玩家们一起全力出击。如果你热爱德州扑克,拥有德扑梦想,那么就跟随我们一起出征亚巡赛吧,我们诚意助你重装上“圳”,让你在这次备受瞩目的德扑盛会中有机会大放光彩!

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现在,遇悦德州今天还有最后一场可以获得亚巡赛深圳站参赛门票的MTT比赛,在最后的这一场比赛中分别获得第一名的玩家可获得价值6000元的亚巡赛参赛门票一张。愿意和我们一同征战亚巡赛,愿意给自己一次圆梦的机会的你,今明两晚的比赛千万不要错过,现在就来报名参赛赢取参赛门票吧!

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赛事介绍

:2016年4月22日 20:00

第1名:亚洲扑克巡回赛深圳站参赛门票1张

第2名:1.2亿金币

第3名:1亿金币

第4名:8000万金币

第5名:6000万金币

第6名:5000万金币

第7名:4000万金币

第8名:3000万金币

第9ca88,~10名:2000万金币

第11~18名:1000万金币

1、 起始记分牌:15000

2、 起始盲注级别:100-200

3、 涨盲时间:6分钟

4、 重购:比赛前10个级别可以重购6次,重购可以获得15000筹码

5、 增购:比赛前11个级别可以增购,增购可获得30000筹码

6、 比赛可以延迟报名60分钟

爱好德州扑克的你现在赶紧报名遇悦德州比赛吧,今晚是最后的赢取亚巡赛深圳站门票的机会了哦,赶紧抓住机会加入遇悦德州战队和我们一起置身于这场高规格的德扑大赛之中吧,全力备战,调动你所有的神经一起来迎接这场德扑盛会吧!

深圳得天独厚的地理位置,为这些人提供了绝佳的跑路机会。

阳阳是河南省信阳市人。出身农家的她,不到18岁就进京打拼。

(同事谈论公司跑路的相关情况)

阳阳说,她先按照朋友说的最低投资限额买了3600元“马夫罗”,半个月后果然收到180元利息,而且取出本金毫无障碍,就逐渐加大了投资。最高的时候,阳阳投入3M平台约30万元,月收益2万多元。

深圳南山区的一位软件架构师李磊对此深有体会:“传销币最近已经无缝包围了我的生活。”

曾经赚钱、曾经被骗、曾经领头维权、也曾经被朋友埋怨,看着手机上残留的价值2万多人民币的数字货币,阳阳一边庆幸自己赔的不算多,一边声称被互联网金融和数字货币伤透了心,“回本”之前再也不买了。

“我最近做了一套交易所,这个交易所主要功能比较齐全,法币、币币、场外都有,不过价格看你要求的性能定,如果是效率在火币、币安这个范围,报价在200万,要求更高的话,价格会更高。”

不过,“中国区美国股票群”群主发给阳阳的介绍中称,FOINS是“注册在瑞士、总部在德国”的“环球金融公司旗下金融教育平台”,“座落于英国金丝雀码头”;“大数据分析在纳斯达克、纽交所上市的5900多支股票当中精选了24支蓝筹股供我们今天会员选择。”“平台是利用全自动化交易美国24支优质蓝筹股,保证会员一年100%收益,每月16%到账,可以提现可以复投转为本金。投资7.3万一年后变14.6万,如果每月收益复投,就是4至5倍的收益32万左右人民币。”

这群人就是闻着钱味来的,在他们的世界里,只考虑发行价能否支付得起,能否控盘,其他的东西一盖不放在眼里。

她加入了多个邮币卡微信群,里面的“专家”每天分析大盘,讲解“个票”基本面、技术面,预测大盘和“个票”走势及高级的操作指标用法,显示出“很高”的专业水平。她按照“专家”推荐买“原始票”与“热门票”:“多了个招财猫的十三生肖票、蛟龙号票……每天涨停板。”

“没有做不到,只有你想不到。”在深圳的这块热土的催化下,发币的任一环节都被填充进了密密麻麻的服务方。

8月9日是新房装修完毕入住的日子。20年的“北漂”生活,阳阳也算衣锦还乡。家乡的两处住房是她的成果,回忆起在北京的努力和奋斗,看着即将入住的新房,阳阳充满了成就感。

毕竟做个车直接就能去香港,上了飞机,泰国、马来西亚、柬埔寨……东南亚这些国家任意一个地方任你选,有了钱哪儿都是家。

阳阳说,她对数字货币还是不太懂,只能跟风炒作。她加了很多炒币群,看大家说哪个币好,就买哪个,而且喜欢快进快出炒短线,直到彻底套牢,账户上留下几十种币。

对于很多大爷大妈来说,这些大交易所的界面操作起来,难度简直堪比攀登珠峰。

那是1998年,阳阳先是学电脑帮人打字,但因不包吃住,工资无法维持生活,农家孩子能吃苦,她就从饭店服务员做起,月收入从300元逐年上涨,到2001年成为酒类销售员时达到1200元至1800元。

葛城表示,这些在区块链里迅速吸血的人,有点良心的还会拿钱支持下自己的实体企业,大多数人时刻准备着一跑了之。

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“然而传销币则与此完全不同,卖币的那些孩子们,嘴又甜,直接给钱就能买币,非常方便。”曾经在传销币公司工作的张蒙告诉「北纬31度」,他就在公司的发币会现场看到一个老太太,听说了以太坊不错,让代理商去帮自己买1000万元的。

邮币卡市场中欺诈和操纵价格行为极其猖狂,被视为一种新型金融诈骗模式,政府进行过多次整顿。2017年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

也是市场需求。因为买主流币是有门槛的,要去大交易所买,而且很多币种还得先买USDT,还有什么币币账户,法币账户,概念太多了。

她还学会参与新币私募。当时,群里人都说私募最赚钱,能有十倍二十倍的利润。她观察了一个月,看到多个群里有人推荐孔明屋私募,就用一枚以太坊私募了3万枚孔明屋。果然,十多天后孔明屋上市,几天内价格涨了4倍。

“这里每一座高楼里,都能找到传销币公司,深圳已经沦为了传销币之城。”一位目前在深圳从事区块链开发的人,颇为感慨。

私募加上推广的奖励、各种空投的糖果,以及早先买入却惨跌舍不得卖的主流币,阳阳手中有上百种数字货币。

“我能算准天体运行的轨迹,却无法计算人性的疯狂。”牛顿这句名言,放在这里尤为恰当。

阳阳说,她在邮币卡市场损失约4万元。据她了解,很多邮币卡投资者通过报案、上访等手段维权,要回了自己的投资款。但她所在号段的项目方“有背景”,一直拒不退款。

 深圳传销币产业链条

资料显示,2013年10月,南京文交所率先推出邮币卡现货电子化交易,将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易。之后,邮币卡类文交场所如雨后春笋般在全国各地涌现,至2015年国内邮币卡电子交易所超过120家。

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同样好景不长。2017年5月,在政府清理整顿中,九州邮币卡市场停业。

在贪欲的趋势下,深圳再次折射出了人性的疯狂。

既是世界知名大公司,合作伙伴还有F1赛事的威廉姆斯—马天尼车队等。阳阳觉得靠谱,就投了7.3万元换成账户上的1万美元,偶尔用每月到账的16%收益操作一下,满足炒作“美国股票”的愿望。

“除了国内做交易所、项目之外,他们是最早了解币圈的人。”这群通过黄金期货积累了财富的人,看到了区块链行业的机会。

维权“慈善币”期间,阳阳于2016年12月进入九州邮币卡市场(青岛九州商品交易中心有限公司青岛邮币卡分公司)。

在传销币的世界里,另一个独特角色就是皮条客。

阳阳变身为一名激烈的维权者。她在网上追讨、到公安机关报案、联络受害者围堵“慈善币”领导人,终于在2017年6月将“三剑客”之一的翁涛堵在宾馆,讨回了自己和团队所有本金近20万人民币。

“这都是一帮想赚快钱的人,谁会真正做什么区块链项目,你去问问他们,几个知道什么是区块链的?”

阳阳还帮助商链做社区推广。她组建了500人的商链群,每天发布信息和资料,获得2.5万枚商链币奖励,又以每枚0.05元的价格私募了3万枚。

小北不过是深圳传销币产业链条中的一个缩影。

当然,此时阳阳的主战场已经转向数字货币。经历了政策性大跌,通过钻研学习区块链相关知识,阳阳倒成为一名数字货币信仰者。割肉三天后,9月18日,她又将几乎最低点卖出的数字货币高价买了回来。不仅如此,当年12月,阳阳将自己的币由火币网转到中币网,并通过场外交易市场追加充值2万人民币。

(传销币发布会现场)

如果没有遭遇互联网金融和数字货币,阳阳的生活和事业发展轨迹可以说非常励志。

郁金香泡沫、南海泡沫、密西西比泡沫、邮币卡,还有暴雷的中晋、某租宝,这一个个精心设计的庞氏骗局,本质从未改变。

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在深圳想要发币十分轻松,在各种饭局、微信里,你能轻松找到帮你代做各种业务的人。

从“3M互助盘”到“慈善币”

为何偏偏是深圳?

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小北向「北纬31度」介绍,最近他们新开了一项服务,可以帮忙代做交易所。

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阳阳表示,“慈善币”的宣传很诱人,除在光彩全球付、光彩全球购、光彩全球汇三大平台流通外,能在“上国际交易大盘”后上涨10至20倍。她不但自己投入三个账号买了19500元“慈善币”,还发展了近20人下线,成为一个团队领导人。

这些传销币打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实行传销骗局。

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之前的5月,“美国股票”尚未满一年投资周期,FOINS突然宣布暂停交易,重启后将会员所投股票改为该公司发行的数字货币FOIN。理论上阳阳投资的7.3万元已涨到10多万元,但感觉到危险的她不再贪心恋战,将账户内资产低价卖给自己的介绍人,不亏不赚,平安脱身。

为何深圳,成为了传销币的重灾区? ca88 11

就在邮币卡市场被彻底关停的2017年5月,阳阳在朋友圈看到火币网的信息。

“当时老板告诉我们只要跟着走,工资翻四倍,几十个同事都跟着他一起去马来了,他们圈完钱后害怕被抓,但还想继续圈钱,于是就通过旅游签证跑到马来西亚。”

20年“北漂”,在家乡河南买了两套住房。三年炒币,手机上留下上百种数字币。18岁职高没毕业就去北京闯荡,从饭店服务员做起,尝尽酸甜苦辣,境遇一步步改善,结婚、生子、买房。这本来是一个励志故事;但因为意外接触互联网金融和数字货币,阳阳无法对自己的“北漂”生涯做一个总结和了断。

前端的皮条客、有序运行的一条龙、幕后的黑手,组成了这条严丝合缝的产业链,共同分食新鲜的“韭菜”。

阳阳跟随大家恐慌性割肉,投资款缩水至1万元。

“为何牛市还没来?资金都留在了这些假区块链项目里,价值币怎么涨得起来?”老张对此颇为无奈。

宣传材料还称:“除首期1200万枚由实验室直接发行外,推广奖励全部通过钱包算力发行给参与用户。其中每天50%按钱包排名算力发行,50%按推广算力发行。”

据老张介绍,自己的公司是一个名义上为海外项目的传销币公司。“宣传总部在国外,其实人都在深圳,他们靠宣传假的区块链项目,发币圈了几百亿,然后迅速就出逃。”

文|主笔 尹谦

南山区,位于深圳西南角。

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历史上,类似的案例也层出不穷。

这些数字货币总成本8万多元,是她多年的私房钱。阳阳说,不敢告诉丈夫亏了那么多,目前既舍不得“割肉”又无力继续投入:“就放那儿吧。”

他们在成为传销币的代理商后,就像蜘蛛一样,通过自己织成的网,捕获每一个触手可及的猎物。 ca88 13

而手机客户端里上百种数字货币,令她百感交集。自2015年初接触“互联网金融”行业,到2018年6月19日最后一次在数字货币交易所操作,“从一个小白,成为一棵小韭菜,再成为一棵老韭菜,我相信:币圈不会死,交易平台不会消失。”

 传销币无缝包围了我

“邮币卡”停业与“9·4大限”

腾讯、华为、大疆……这里荟萃了深圳的大部分高新技术产业,这个绿树环荫、空气鲜美的城市,被誉为“中国硅谷”。

不过,正如阳阳所说,她已经成为一名数字货币的信仰者,手头有点闲钱就投入币市——起初以万元为单位,后来减为一千元两千元地投。她总投入8万多元,到2018年8月初市值缩水至约2万元。

其中一个独有的角色便是拉盘侠。

数字货币市场陷入低迷之际,阳阳于2017年10月6日投资“美国股票”1万美金。

“他们专挑传销币,拼命的往里面砸,把价钱拉上来,到了一定倍数马上出货,再寻找下一个目标。”

9月4日,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确禁止代币发行融资。阳阳对此惘然无知,不明白意味着什么,直到9月15日上午她持有的币种猛烈下跌:“3000元买的以太坊跌到900元,80元买的以太坊经典跌到50元,3000元买的比特币现金跌到1200,莱特币……”

“投机对于深圳来说,是一件最常见的事儿。毕竟黑猫、白猫能够抓到老鼠的就是好猫。在这里有钱就是大爷,钱是怎么来的?谁在乎啊。”张蒙不禁叹一口气。

“美国股票”以及山寨币私募

(传销币核心区域:南山科技园)

但数字货币市场自2018年1月踏入漫漫熊市,阳阳未能从中获利:孔明屋上市后短暂冲高没有卖,很快就跌破了阳阳的私募价;UC币刚上交易所就以低于私募的价格开盘;商链根本没上交易所......

据中商产业研究的数据显示,截止2018年5月底,全国公司名称中包括区块链字样公司有3400家左右,75%的公司注册于2018年,而这其中深圳注册的公司占近5成左右的份额。

这次阳阳非常谨慎。她先查询火币网的资料,到处咨询火币网是否合法以及比特币等数字货币是否得到国家认可,然后投入500元试水。

区块链从业者葛城,在未进入区块链之前,于深圳从事期货工作。他告诉「北纬31度」,他手里的150名客户,将近80%的人,都进入了币圈。

3M虽然崩盘,但踏上“互联网金融”的阳阳已经停不下脚步。2016年8月,阳阳参与了“慈善币”的发行。

以上是国家法院明确查办的案例,但大多数的传销币变种,潜伏在深圳暗处,让监管防不胜防,有心无力。

“慈善币”价格一直上涨,“奖金”和“利息”也在上涨,阳阳账面上的财富达到数十万元。不过,几个月后,“慈善币”不但未能“上国际交易大盘”,还转为“一购物网站”的内部积分。

除此之外,还和深圳中小实体企业的困境有关

她买了10个莱特币,两三天内多次买卖,并多次存取款,都能及时到账。正值数字货币行情火爆之时,投资的500元一个月内涨到2000元,她开始逐渐加大投入。到9月初,阳阳投入数字货币市场的本金达到34000元,买的是以太坊和莱特币等比较主流的币种。

对于自己的行为,小北则认为,圈子里骗钱的人很多,他们只是卖技术,自己又不是骗钱的那个人,这么干没毛病。

按照阳阳的说法,她离开了北京,也离开了币圈。

葛城告诉「北纬31度」,大家蜂拥到区块链,其实是因为金融严监管,和宏观经济去杆杠政策导致的。

大约在2015年6月,一个好朋友向阳阳介绍了“3M互助盘”,说是一种高收益的投资模式,每月投资收益率能达30%。

拉盘侠和皮条客

河南农家女的上百种数字货币

同一时间,深圳南山警方,通报了一起以发行虚拟货币普银币,进行的集资诈骗的案件,涉案金额3.07亿元……

白色的无袖上衣、黑色套裙、黑色高跟鞋,阳阳看上去透出一股办公室白领丽人的清爽。但脖子上一条大红色长丝巾,配上栗色的长发,她就给人一种经历市场磨练、什么场面都能游刃有余的老练味道。看得出来,阳阳有点紧张,但控制得很好,也很坦诚。应该是因为回到家乡,她普通话里的河南腔调有点浓。她并不避讳,提议晚餐去一家河南菜馆:“回到老家才更觉得,还是河南味道香。”

更可怕的是,皮条客和真正的幕后黑手有着严格的隔离。他们都是短信、微信、QQ等方式沟通,皮条客都不知道自己的上一级身份是谁。

2003年,阳阳认识了从事酒店管理业的老公,2006年结婚生子,逐渐在北京站稳了脚跟。2008年时,夫妻二人月收入合计过万,开始商讨是否在北京买房。昌平、燕郊都曾考虑过,但家乡河北的丈夫认为那样的地方和老家差别不大,最终他们在信阳市全款30多万元买了一套130多平方米的楼房。2012年,儿子在北京上学;2013年,夫妻二人又在郑州市按揭买了一套90多平方米住房。

一般来讲,传销之城一般会是广西天津之地,但传销币需要互联网、白皮书、交易所、安全等技术,所以需要一定的互联网基因,这是深圳成为传销币落脚点的原因之一。

她这才明白国家政策的决定性力量,在网上查找各种文章和视频,试图了解政府对数字货币的真实态度。她甚至找来时任人民银行行长周小川针对数字货币的言论,证明政府不会将数字货币市场一棍子打死。

然而中国的硅谷,却因为最近的“区块链热潮”,蒙上了一层浓郁的阴影……

相关资料显示,“3M互助盘”由俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季发明,发行“虚拟物品马夫罗”。投资人需先以“提供帮助者”的身份去购买该物品;经过15天冻结期后,以“寻求帮助者”的身份等待他人来买你的“马夫罗”。买家由系统自动匹配,匹配期限为1到14天,等待期间每天有1%的利息,30天就能赚30%的利息;15天冻结期内不能取消订单,否则账户会被冻结;15天至30天后可以随时连本带息出场。

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三个月后的2016年4月8日,3M平台第二次“重启”,直至6月彻底崩盘。此时阳阳的三个账户各有5万元“马夫罗”,总计损失15万元。阳阳说,她算了一下,投资3M一年她收获的利息和奖金约13万元,所以纯损失为2万元。

表面上的深圳繁花似锦,一片欣荣,但在这片表面荣华之下,隐藏了诸多的传销币公司。

阳阳在饭店推销酒类的一些熟客是币圈人士,听到她由周小川的发言推测经济发展和数字货币行情、探讨区块链未来时,她的好学精神令客人吃惊。

(深圳南山区俯瞰)

尝到甜头的阳阳紧接着参与了UC币私募。这时已是2018年1月,她用一枚以太坊私募了10万枚UC币,因为帮助推广,卖家多送了1万枚。

但当警察到时,公司已经人去楼空了,废纸都没留一张。“这里的骗局各色各样,警方估计都很头疼,骗子那么多,花样那么新。”

阳阳坚信,经过熊市洗礼,很多山寨币会归零,但比特币等主流数字货币将会迎来重新大涨的一天。

更有言辞犀利者断言,深圳已然成为传销币全球总部……

阳阳手机上安装的中币网交易软件显示,她购买的ZB、QC、USDT、BTC、BCC、UBTC、LTC、ETH、BTS、EOS、QTUM等数十种数字货币,“现货折合”人民币12957.35元;数字钱包里BTM、ADA、GTC、ZIL、GXS、DOCK、EON、MEETONE、IQ、UC等数十种币,“总资产折合”人民币8215.98元。此外,她的另一个数字钱包里有PRO6、KFC!、SNS、PNS、VGS等数十个未上市的币。

诸多的“区块链公司”,组成了深圳传销币完整的产业链条。

然而,仅仅半年后,当年12月26日,3M社区发布公告称,用来挽救和稳定“马夫罗”的所有措施全部失败,无法克服危机,因此宣布重启。阳阳介绍,所谓“重启”,就是将投资者买的“马夫罗”按照10%的价格兑换成“新马夫罗”,其他规则一切照旧。

2018年5月,深圳破获一起假借发行虚拟货币LPA币,进行传销诈骗的案件。在这起"虚拟货币"传销案中,投资者被坑数额达500多万。

“慈善币”项目由深圳光彩投资控股集团有限公司董事长任颉发起,任颉和集团联席主席翁涛、第一执行主席李昊被称为“三剑客”。宣传材料称,“光彩事业”为国家统战部直属机构,旗下控股49家集团公司,其中8家上市公司,控股10000多家民营企业。“慈善币”可以自由兑换法币美元、欧元、英镑、人民币,以及虚拟货币比特币、莱特币,金属货币黄金、白银等。“慈善币”发行总量16.8亿枚,前8个月保持每月10%复利增发量,之后3年将保持每月5%增发量,再后2年保持每月3%增发量,最后的17年内保持每月1%的增发量,总量无上限。

当时张蒙被吓到了,张口问大妈,你有1000万吗?老太太瞥了他一眼,一脸不屑。

从北京回到郑州快一个月,阳阳忙着装修新房、给儿子办理初中转学、寻找新工作,已经很久没有看行情。2018年8月4日再次打开手机时,她也只是淡淡地说:“又跌了。”

过完年后,深圳的中小实体企业在银行基本都带不出款了,做实体又根本不赚钱。来深圳的企业哪个不想迅速来钱。而当今数字货币最为火热,所以就全来了。

官方网站称,FOINS是一个独立金融教育平台,为其会员提供持续的金融教育,“我们为全球会员社区提供实用且适用的金融知识,以及各种资产类别的现实世界的长期市场投资策略、趋势和机会。 ” “FOINS不是金融中介机构,因此不处理任何投资、证券或基金交易。”

“这些东西我们都能做,深圳这边有这种需求的项目方很多,做个官网、代写个白皮书。这种比较基础的工作,10万就行,熟人介绍还有优惠。”小北就是从事这份工作的。

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传销币的一条龙服务,早已是发币方的标配。但深圳还形成了独有的“特殊服务”。

坚定的数字货币信仰者

老张所在的就是一家传销币公司,地址位于深圳南山区,前不久刚经历了一场大逃亡。

在众多人的眼中,深圳俨然成了传销币全球总部。

离开传销币公司后,老张随即来到离自己单位不远的警局报案。

而这个数字,还在不断增长……

饭局上,与他侃侃其谈的朋友,近乎都在疯狂鼓吹传销币项目;上班的时候,打开微信,不少陌生人通过附近的人添加他,通过后,一条条关于传销币项目介绍的微信,烦的李磊想把手机扔出窗去。

(普银币的相关报道)

为什么会出现皮条客?

因为互相都认识,于是他们组成了一个帮派。这些人聊天的主题永远都是:“我今天想做这个币,大家一起上喽。

他们会通过各种方式缠上你的家人,可能是手机微信的摇一摇、添加附近的人、群聊,也可能他就是你周围的一个邻居,这样的人在深圳近乎遍地都是。

他们就像接触皮肤的内衣,是紧贴人民大众的一环。而他们的工作就是:一个个拖人下水。在他们的口中,买币等同于一夜暴富,风险什么的压根不存在。

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