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来自 区块链 2019-07-06 02:57 的文章
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日本金融厅对数字货币交易企业注册施行严格化

据日本时事通讯社消息,日本金融厅对基于修改后的资金结算法进行登记注册的数字货币交易企业施行了严格化审查,审查文件的问题项目大幅扩充到原来的4倍(约400个)。

东京12月7日 - 知情消息人士周四称,日本金融厅计划成立小组,讨论针对外汇保证金交易的规定问题。外汇保证金交易在日本散户投资者中较为普遍。

*ca88, 律师小组将在周一提交报告,由国家监管部门审查

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金融厅将会要求企业提交关于维持财务健全性的方案、系统安全对策以及理事会会议记录,还会验证经营者是否能管控风险。

今年稍早,日本金融厅考虑将外汇保证金交易的杠杆上限从当前的25倍调降至10倍。[nL3S1NN178]

* 社长佐藤康博料保住职位,瑞穗银行会长可能离职

据日经19日报道,日本金融厅拟对数字货币交易业引入新的监管制度。保证金交易将导入日本《金融商品交易法》规定。现货交易以外将导入《金商法》以扩大监管面,启动申请登录制。在申请登录注册后1年半内,可以正式营业开展业务。但1年半以后没有通过并获得牌照的平台,将实行强制退出机制。该机制主要是为了防止过长时间的审查,并保护投资者。

但消息人士称,由于这个想法在外汇企业以及一些交易商中反响不佳,金融厅计划利用这个计划成立的小组为收紧杠杆控制提供理据。该消息人士无权公开讨论该问题,因此要求匿名。

* 一些高管可能被降薪

日本拟出台新的《加密资产法案》

金融厅不予置评。

* 瑞穗未来的海外扩张计划或将受到严密审查

日本政府在本月15日的内阁会议上通过了一项关于强化数字货币监管的法案,该法案在日本称为《资金结算法与金融商品交易法修正案》。据消息人士透露,在金融厅内部,因为日本统称的“数字货币”,已经改为“加密资产”,该法案在金融厅内部也被称为《加密资产法案》。

外汇保证金交易在日本散户交易商中很有市场,他们有时被统称为“渡边太太”,虽然多数参与者是男士。

东京10月28日 -日本瑞穗金融集团周一将力图摆脱向犯罪组织提供贷款这一丑闻的影响,但该银行虽有可能躲过严厉惩罚,却在追赶同业扩张的脚步时将面临一场苦战。该集团是按资产计的日本第二大银行。

此次修正案的主题是对保证金交易的监管。虽然到目前为止没有明确的规则,但是,它将与外汇保证金交易一样,受到《金融商品交易法》的监管。之后公布的内阁法令中,保证金倍率的上限为2~4倍。

每个月的交易规模通常可达300万亿至600万亿日圆(2.67至5.34万亿美元)。行业官员称,其中一大部分都是短期交易。

由瑞穗指定的一个律师小组将提交报告,说明在发现这些可疑贷款后的两年多时间里,为何未能停止向犯罪组织提供贷款。

据链得得观察,目前日本17家持牌交易所纷纷发表公告,宣布调整杠杆倍率。

金融厅担心,如果外汇走势与预期大不相同,那么交易者的杠杆头寸就会将其自身和保证金交易平台运营商统统置于险地。

外界还预期瑞穗会宣布对此项丑闻的应对办法。丑闻爆出之际,正值该行寻求改善企业治理,并加速业务成长,尤其是海外市场的扩张。

另一方面,随着监管网络的扩大,金融厅也针对”二次登记的问题”进行了调整。2017年4月,日本金融厅施行了登录申请制度,不过该制度目前只针对现货交易。本次修正案中规定,保证金交易需要另外按照《金融商品交易法》办理申请登记手续。也就是说,即使目前依据《资金决算法案》而正式持牌的数字货币交易所,若想开展保证金交易业务,之后也必须再次根据《金融商品交易法》重新进行申请登录。

2015年1月瑞士突然放弃将瑞郎汇率钉住欧元,引发了逾2,000桩余款未收的案例,共计33亿日圆,尽管交易瑞郎的人不多。

消息人士上周对表示,佐藤康博可能保住会长及社长职位,以便设法避免这家问题重重的银行陷于四分五裂,并使之符合更加严格的监管要求,将银行建设成为“亚洲的核心银行”。

此外,金融厅还将根据交易的具体内容,导入金商法以进行细分,如处理保证金交易的交易公司为一类;ICO的发行“代币”的公司为另一类。

消息人士称,该小组将讨论对外汇交易公司实施资本要求的必要性,这些公司一直到现在都避开了银行所受的严密审查和监管。

消息人士称,瑞穗可能将暂停佐藤康博薪资一段期间;塚本隆史料辞卸瑞穗银行会长一职。

证券公司只需要变更手续即可

他们还称,可能提上日程的还有这些公司的风险管理。日本有超过50家外汇交易公司。

这是大型日企与犯罪组织有牵连的最新丑闻。监管机构9月底发现,瑞穗在2010年末得知有200万美元放款给有组织的犯罪集团成员。那230件小规模业务多数为车贷,是由瑞穗消金业务关系企业Orient Corp贷出,且包含在稍后瑞穗再向Orient买进的大批贷款中。

根据《金商法》规定,日本目前很多证券交易公司已经是正式的金融商品交易业者,有保证金交易权限。本次修正案规定,该类公司如果想进行数字货币保证金交易业务,需要进行变更登记手续,单独注册。

金融厅计划在明年初举行首次会议。

由于瑞穗两年多来未对该批贷款采取任何行动,金融厅向该行发出业务整顿命令。瑞穗起初表示仅有该银行合规部门官员知道该批贷款,但数日后承认,曾在董事会议向佐藤康博等高层报告过此事。

新的修正案将在2020年4月开始执行,并且此次对于等同交易所或者等同业者,也有时间限制。为了防止审查时间过长,在审查期限1年半内,还没获得牌照的平台将予以强制驳回,且无法提供业务。如想再次申请,需要再次重新提交申请。

编译 王丽鑫/王琛;审校 刘秀红/张明钧

消息人士称,周一的报告料显示瑞穗在处理这桩丑闻上态度草率,但并非刻意误导当局。

链得得在之前的报道中提到,从2018年1月26日,等同交易所Coincheck被盗事件开始到之后的一整年内,日本都没有平台拿到交易所正式的牌照。直到2019年1月11日,金融厅才颁布事后的第一张牌照。按照时间算,Coincheck从申请到拿到牌照,整整两年。

据此,瑞穗希望让佐藤康博留任并摆脱此丑闻,但压力可能不会很快就减退。部分国会议员已促佐藤康博就这件事陈述证词,而熟悉内情的人士表示,由于外界质疑金融厅何以没有早些发现问题贷款,使该厅也承受了需展现强硬手段的压力。

而根据《资金决算法案》规定,等同交易所也有继续开展自身业务的权利。在这两年内,还有LastRoots和乐天钱包等平台一直处于无照经营。金融厅担心,如果审查一直这么拖着,这上述两家无照平台与正式的持牌交易所在业务开展上没有任何区别,牌照资质近似于架空。

日本财务大臣麻生太郎周五表示,金融厅将根据周一的专门小组报告,决定采取什么行动。

【本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:三浪人】

**被对手甩在身后**

佐藤康博料将于周一举行记者会宣布该公司的回应措施。日本媒体称,超过30名管理层人士将减薪,佐藤康博还将要求大约12名前高管返还部分薪资。

该起丑闻不仅凸显出日本有组织犯罪集团对日本企业的深入渗透,也凸显了佐藤康博本人一直致力解决的公司治理疏失问题。

瑞穗金融集团是在日本金融危机期间由日本兴业银行、第一劝业银行和富士银行合并而成,但在成立13年后仍内部争斗不断。

该行人士称,内部派系斗争催生出一种只顾本部门利益而不愿承担整体责任的企业文化。

内部不团结等因素导致该公司的关键获利能力指标难以同主要竞争对手相抗衡,比如三菱UFJ金融集团和三井住友金融集团。

就在另外两家金融集团寻找外部机会时,瑞穗则把目光转向内部,专注于实现佐藤康博提出的“同一个瑞穗”计划,即在7月时将企业银行与零售银行业务合并。

业务合并顺利完成后,瑞穗寻找机会主动出击。消息人士8月对表示,该行与澳新银行集团接洽,欲从后者手中购买PT BankPan Indonesia Tbk的39.2%股份,价值大约5.7亿美元。

不过就算瑞穗未受到严厉处罚而从丑闻中脱身,未来仍可能因此而受到掣肘。

“我认为鉴于这一丑闻,日本监管当局在一段时间内不会轻易批准瑞穗的海外收购计划,”东京的一名金融行业分析师表示。由于事情敏感,他不愿具名。

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